La Guàrdia Civil d’Alacant, en el marc de l’operació Delmont, ha detingut un home per estafar diversos caçadors de les províncies d’Albacete, Alacant, Còrdova, Màlaga i València. A més, per aquests fets, també s’ha investigat una dona que feia de “mula bancària” per al detingut. L’estafador, al qual constaven huit requisitòries judicials en vigor en el moment de la detenció, va ser lliurat a l’autoritat judicial competent, que ha decretat la posada en llibertat amb mesures cautelars, així com el bloqueig cautelar d’un compte bancari.
A finals del mes de juliol de l’any passat, diversos caçadors de la província d’Alacant van interposar dues denúncies davant la Guàrdia Civil d’Alacant perquè sembla que hi havia una persona que els havia estafat amb la venda de llocs de caça per participar en una tirada de coloms torçades en una finca de la província de Ciudad Real. Els perjudicats van realitzar pagaments individualitzats, amb quanties econòmiques que oscil·laven entre els 100 i 500 euros, però aquest tiratge mai no es va realitzar en lloc i temps acordat, així com tampoc els van ser tornats els imports abonats per a ella.
Iniciades unes investigacions prèvies pels membres de l’equip ROCA de la Companyia de la Guàrdia Civil d’Ibi, van apreciar que aquesta suposada estafa era de major magnitud del que s’havia apreciat al principi, i que també havien afectat a les províncies d’Albacete, Còrdova, Màlaga i València. Per tot això, i per aclarir els fets denunciats van decidir iniciar l’operació Delmont
Modus operandi
En una primera fase, van analitzar el modus operandi. El presumpte autor, per atraure les seues potencials víctimes, obtenia per diferents mitjans la informació de la finca que havia de ser utilitzada com a “ganxo”, posteriorment utilitzava aquesta informació per realitzar un anunci en pàgines web especialitzades en la compravenda de productes entre particulars, i finalment aportava un número de compte, en el qual ell era el titular, per fer el pagament mitjançant transferència bancària dels supòsits llocs de caça.
Investigada una dona que feia de “mula bancària”
Per obstaculitzar el seguiment dels diners defraudats, transferia les quanties econòmiques obtingudes de forma il·lícita a un segon compte bancari, a nom d’una altra persona, que tan aviat com rebia aquest ingrés, el treia del compte i els ho feia arribar en mà .
Darrere d’aquesta segona persona, hi havia la figura d’una “mula econòmica”, es tractava d’una dona moril·lenca, sense antecedents policials, nacionalitat espanyola i de 29 anys. La mateixa va ser investigada per la Guàrdia Civil al Lloc de la Guàrdia Civil de Moriles (Còrdova) per la seua presumpta participació en 12 delictes d’estafa.
Després d’analitzar la informació obtinguda, els agents van arribar a la conclusió que aquesta dona havia estat captada per l’estafador mitjançant una suposada oferta de treball de fàcil accés i ben remunerada, i que no obstant la feia còmplice del delicte. La dona, que desconeixia l’origen dels ingressos que rebia, es quedava amb un petit percentatge dels diners transferits al seu compte, com a pagament del servei que feia per al veritable artífex de l’estafa.
A la fase següent, els investigadors van arribar a la conclusió que es trobaven darrere d’una persona especialitzada en aquest tipus d’estafes, i després d’identificar-lo van poder apreciar l’historial delictiu d’aquesta persona. Estaven davant d’un home de nacionalitat espanyola, de 44 anys, que es va iniciar en aquest tipus de delictes l’any 2009, arribant a ser detingut en 19 ocasions i que fins i tot ha complert condemna en dues ocasions per fets similars.
Un cop identificat l’únic capitost d’aquestes estafes a la Guàrdia Civil, només li quedava una darrera fase, la detenció del subjecte. La localització del presumpte autor no va ser senzilla per als investigadors, que finalment van trobar el seu parador a Còrdova, motiu pel qual van sol·licitar la col·laboració de l’equip ROCA 31 de la Comandància de la Guàrdia Civil de Còrdova.
El dia 23 de març, va ser localitzat en plena via pública a la localitat de Còrdova. En adonar-se de la presència policial, va intentar fugir i oposar resistència a la detenció. Tot i això, l’operació ha finalitzat amb èxit, i el presumpte estafador ha estat detingut. En el moment de la detenció, li constaven huit requisitòries judicials en vigor de recerca, detenció i personació dimanants de jutjats de diferents comunitats autònomes.
El detingut va ser immediatament posat a disposició del Jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Còrdova, que ha decretat la llibertat provisional amb càrrecs, ia més ha bloquejat de manera cautelar el compte bancari utilitzat en la comissió d’aquests fets il·lícits.
L’Autoritat Judicial competent per entendre de les diligències instruïdes per l’equip ROCA d’Ibi, el Jutjat d’Instrucció Número 3 d’Alcoi, serà el que, una vegada reba totes les actuacions, determine el grau de participació atribuïble a cadascun dels presumptes autors.
